当前位置:首页 » 公司新闻 » 行业新闻

新闻资讯

式样附后,或在网络投票时间内参加网络投票2公司董事监事和高级管

来源:海水淡化机厂家(百纳环保) 浏览量: 发表时间:2017.06.08

式样附后,或在网络投票时间内参加网络投票2公司董事监事和高级管



理人员3公司聘请的律师二会议审议事项1审议2016年度董事会工作报告2审议2016年度监事会工作报告3审议关于2016年年度报告及其摘要的议案4审议关于2016年度财务决算报告的议案5审议关于公司2016年度利润分配的预案6审议关于续聘2017年度审计机构的议案7审议关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案8审议关于修改〈公司章程〉的议案9审议关于拟定独立董事津贴的议案10审议关于董事会换届选举的议案之非独立董事选举的议案10.1关于选举谭帼英女士为第四届董事会董事的议案10.2关于选举王坚先生为第四届董事会董事的议案10.3关于选举谭惠忠先生为第四届董事会董事的议案10.4关于选举罗一帜先生为第四届董事会董事的议案10.5关于选举卢峰先生为第四届董事会董事的议案10.6关于选举王凌女士为第四届董事会董事的议案11审议关于董事会换届选举的议案之独立董事选举的议案11.1关于选举陈忠逸先生为第四届董事会独立董事的议案11.2关于选举李卫宁先生为第四届

式样附后,或在网络投票时间内参加网络投票2公司董事监事和高级管


董事会独立董事的议案11.3关于选举葛勇先生为第四届董事会独立董事的议案12审议关于选举非职工监事的议案12.1关于选举黄展鹏先生为第四届监事会监事的议案12.2关于选举陈超菊女士为第四届监事会监事的议案独立董事在本次股东大会上进行述职议案10议案11议案12将采取累积投票方式进行表决独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交股东大会进行表决,独立董事和非独立董事的表决分别进行根据深交所中小企业板上市公司规范运作指引的规定,上述议案中议案5议案6议案9议案10议案11议案12属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果需及时公开披露中小投资者是指除上市公司董事监事高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议

式样附后,或在网络投票时间内参加网络投票2公司董事监事和高级管